Individual skill

rahanpesun-estaminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Suomessa (laki 444/2017). Käytä tätä skilliä, kun organisaatio arvioi, onko se ilmoitusvelvollinen, rakentaa tai päivittää AML-compliance-ohjelmaa (riskiarvio, asiakkaan tunteminen, monitorointi), selvittää tosiasiallisia edunsaajia, käsittelee epäilyttävää liiketoimea tai ilmoitusta selvittelykeskukselle, tai valmistautuu valvojan (Finanssivalvonta, aluehallinnon AML-valvoja) tarkastukseen. Triggeröi sanoista: rahanpesu, AML, KYC, asiakkaan tunteminen, tosiasiallinen edunsaaja, PEP, poliittisesti vaikutusvaltainen, epäilyttävä liiketoimi, selvittelykeskus, goAML, tehostettu tuntemisvelvollisuus, pakotteet.

pankki-ja-rahoitus/skills/rahanpesun-estaminen/SKILL.md

Source commit 86b68a50afebb24399bf91135db2737912c6bc7f

What was checked

Matches the observed repository HEAD

Yes

Scanner rules are current

No

Repository scan complete

Yes

Skill scan complete

Yes

Observed behavior

Not checked yet

Last checked

Nov 11, 2026

These are observations at the recorded commit, not a guarantee of safety. Review the source before running it.

Install this skill

Choose an agent in your Stack or copy a command below. Commands fetch the pinned commit and copy only this skill directory. Existing destinations are refused. Copying a command does not install anything.

An install command is unavailable: current rules, complete repository and skill scans, an eligible behavior level and a permitted license are required.